【e-zone 專訊】華為技術創辦人任正非的女兒孟晚舟在加拿大被捕，愈揭牽連愈廣，最新是被「連坐」的是滙豐控股（HSBC）。負責評估滙控反洗錢制和裁控制措施的監督人，向美國聯邦檢察官提交華為可疑交易資訊，揭發華為疑利用滙豐銀行戶口跟伊朗進行可疑交易。
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《華爾街日報》報道，滙控 2012 年因違反美國制裁令和洗錢法，跟美國紐約聯邦檢察官達成暫緩起訴的和解協議，滙控遭罰款 19.2 億美元，並接受美國監督，確保落實反洗錢及制裁措施；並按美方要求，聘請 Exiger 負責監督工作，審視可疑活動、並美國司法部滙報情況。不過滙豐控股目前並非被調查目標。路透社引述知情人士，指孟晚舟涉嫌利用全球銀行系統，逃避美國對伊朗的制裁行動。
白宮報告曾指華為「無罪」
據悉，美國從 2016 年起調查華爲是否違反美國伊朗制裁令，但美國白宮 2012 年曾發表報告，指無證據顯示華為受中國政府指使做間諜，國會仍阻止當地電訊商購入華為設備；之後美國商務部和財政部外國資產管制辦公室，就制裁相關問題向華為發出行政傳票。今年初，美國司法部對華為在伊朗的業務發起刑事調查。
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華爲表示，該公司遵守業務所在國的所有適用法律法規，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和制裁法規。
Source：經濟日報、ezone.hk