【JPEX 案】涉 16 億疑似詐騙事件時間線懶人包 (不斷更新) 警方指已有 66 人被捕

| 黃俊翔 | 26-11-2023 21:43 | |
【JPEX 案】涉 16 億疑似詐騙事件時間線懶人包 (不斷更新) 警方指已有 66 人被捕

近日在香港鬧得熱辣辣的 JPEX 案,涉嫌詐騙的指控越演越烈,多位藝人及 KOL 涉案被捕,包括林作及陳怡,而早前曾涉嫌替該公司宣傳的藝人,包括張智霖、莊思敏、肥媽、陳零九等紛紛劃清界線,而莊思敏更稱自己是受害者,損失 50 萬港元。本文將為大家整合 JPEX 案的起因及時序,讓大家更清楚了解事件的經過。(不斷更新)

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2023 年 11 月 26 日晚上 - JPEX詐騙案續展開:66人被捕,警方積極追查更多涉案者

RTHK 報道,截至今日下午5時,警方共接獲2623名受害人報案,涉及金額約達16億元。目前,案件已有66人被捕,而所有被捕人士已獲准保釋候查,並需於12月下旬至明年1月下旬向警方報到。警方表示,案件調查仍在進行中,不排除會有更多人被捕。

2023 年 11 月 14 日晚上 - 涉嫌詐騙JPEX 突然上水 強調將完善交易系統提供「優質服務」

轟動一時的虛擬資產交易平台JPEX 詐騙案,事隔一個多月,平台日前突然發表公告。公告指出,最近加密貨幣市場呈現蓬勃增長的趨勢,預計交易量將持續增加,並承諾優化和重新設定平台的交易系統。這意味著即使遭到證監會和警察的聯合調查,以及App遭斷網後,JPEX 依然堅持繼續經營。

2023 年 10 月 17 日下午 - 港人對虛擬資產信心達新低

科大商學院在 JPEX 案後的一段時間,以電話訪問約 5,700 名港人,結果顯示有超過 4 成人不打算持有任何虛擬資產,較早前下降 12%。同時,最新結果顯示只有 2 成人打算在未來持有虛擬資產,下跌 5%,說明 JPEX 案打擊了不少人對虛擬資產的信心。

2023 年 10 月 16 日下午 - 陳零九代天價代言費曝光 

JPEX 在台灣亦有大批市民報案受騙,台北市調查處早前便立案,當中率先向代言人陳零九埋手。據今日的案情資料顯示,他的代言費高達 8 位數字台幣,是一般同類代言的十倍有多。

 

2023 年 10 月 12 日下午 - 林作律師陪加密豹負責人開記招,稱損失 8 位數

早前涉案的兌換店加密豹,其負責人陳小龍開記招,指公司因 JPEX 事件生意暴跌 9 成,並損失 8 位數字。
 

2023 年 10 月 10 日下午 - 鄭雋熹憑歌寄意

林穎彤緋聞男友,同為 TVB 藝人的鄭雋熹,日前涉案被捕保釋後,在 IG Story 貼出自己被戴黑頭套的相片,並配上MC 張天賦歌曲《與我無關》,似乎在申訴自己清白。

【JPEX 案】涉 16 億疑似詐騙事件時間線懶人包 (不斷更新) 警方指已有 66 人被捕

2023 年 10 月 8 日下午 - 「東記」被捕

人稱「東記」的加密貨幣找換店「東館」負責人蔡曉東,今日回港時在機場被捕。

2023 年 10 月 6 日下午 - 再多一名男子被披、拖走林寶超跑

警方在昨日晚上於屯門再拘捕一名姓莫 31 歲男子,他並非 OTC 店的負責人,相信是直接涉及 JPEX 集團運作,並會在稍後拖走他名下的一部林寶堅尼超級跑車。

 

2023 年 10 月 5 日下午 - 兩家 OTC 負責人被捕 

在今日下午時份,警方再拘捕 6 人,涉及兩家 OTC 店,包括「加密豹」的姓陳 CEO「小龍SIR」,以及該公司前董事,以及 OTC 店 Coingaroo 和東館的職員,並再多一名 JPEX 的成員被捕,至今累計有 26 人被捕。

2023 年 10 月 5 日上午 - 手續費回復正常?‎ 

有用戶報料 JPEX 提幣手續費回復正常,目前提取 USDT 的手續費為 3 USDT

但用會發現其加密貨幣資產被全數轉換為 JPEX 平台幣 JPC 兼被凍結。JPC 交投及承接力非常差,要大幅蝕賣才可轉回 USDT 提取。

另外,提取需時為八小時,暫時未有成功提取報告。

2023 年 10 月 4 日上午 - TVB藝員鄭雋熹被捕‎ 

TVB 藝員鄭雋熹被捕‎,警方亦拖走其價直 180 萬的保時捷電動跑車,據指為犯罪得益財產。目前涉 JPEX 案被捕人數增至 20 人。

TVB 就藝人鄭雋熹事件,企業傳訊部回覆媒查詢:「對此事正在了解中。重申,相關事件屬個人行為,並不代表本台立場。」

 

2023 年 10 月 2 日晚上 - 莊思敏現身澳門酒店

早前回港協助調查的藝人莊思敏,在 IG 貼出在澳門永利皇宮酒店打卡的靚相,還有一系列夜浦照,似乎力證自力清白並可自由出入境。

【JPEX 案】涉 16 億疑似詐騙事件時間線懶人包 (不斷更新) 警方指已有 66 人被捕

2023 年 10 月 2 日晚上 - 已接近 2,500 人報案

據警方公布的數字,目前已累計有 2,467 人報案,涉及金額逾15.2億元。

2023 年 10 月 1 日上午 - JPEX 案澳門被捕 2 港人遣返香港

前日港澳警方聯合行動中,拘捕 2 港人,被遣返香港,移交香港警方

2023 年 9 月 30 日下午 - 林作裕美深圳「食好西」過中秋網民嬲嬲

林作 IG 分享與家人在深圳慶中秋,網民留言:「自己有錢就食好嘢,就算冇咗100萬,但果d苦主點搞,就係可能因為信左你」;「食多一餐得一餐」

2023 年 9 月 29 日下午 - 港澳警方聯合行動再拘多人

香港警方交代,今日與澳門司警採取聯合行動再拘捕多人,據了解有 2 人以涉嫌洗黑錢澳門被捕。

2023 年 9 月 29 日早上 - 杜拜點名 JPEX

杜拜監管局指 JPEX 無註冊,呼籲投資者不要參與

2023 年 9 月 28 日早上 - JPEX 提幣手續費回升至 999 USDT

 

早前曾「減至」955 USDT 至 960 USDT(每次提幣上限為 1000 USDT)。

 

2023 年 9 月 28 日早上 - 莊思敏拍片交代 JPEX 事件

大家好,我是莊思敏
對於近日我的負面新聞
我想簡單說兩句
關於這個工作
我是兩個月前通過一經紀朋友
接洽了一個金融投資推廣工作
我自己也投資了一些存款
在這個平臺裏面
之後在社交媒體做了一些分享
沒有想到會發生這些不愉快的事情
在這件事情發生過後
我就主動聯繫了警方
也主動配合調查
我了解參與的所有訊息和過程
都已經同步他們
在這件事情上面
跟我個人沒有直接的聯繫
我最近也在反思自己
對於這些推廣宣傳工作
排查、審核不夠仔細
在這方面呢
之後我一定更加嚴格更加小心
做更多的資料調查背景調查
再去接洽這個工作
過去這個禮拜
我知道很多朋友都很關心我
多謝大家的關心
請大家放心
我沒有任何問題
我是OK的
現在我已經在佛山
之後也會在直播間
繼續和大家見面
謝謝

































































































2023 年 9 月 27 日晚上 - JPEX 案再扣 3 人共 15 人被捕

JPEX 案再扣 3 人,目前共 15 人被捕,其中包括 KOL「湘湘」;報案人增至 2407 人

2023 年 9 月 27 日下午 - 警凍結物業、加密貨幣資產

鄧炳強表示,警方搜查過 16 間加密貨幣找換店(OTC),並凍結超過 HK$7,700 萬資產,包括:物業、加密貨幣。警方正追查案件幕後人物、資金流向,防止詐騙進一步發生。

2023 年 9 月 26 日晚上 - 涉嫌在台灣非法招攬,市民報案

台灣金管會表示,接獲與 JPEX 的報案,涉嫌非法招攬,現已啓動調查, 若涉及屬實最重將判刑1年及罰款 15 萬新台幣。

2023 年 9 月 26 日下午 - 警再拘一人

共 12 人被捕 2392 人報案涉款近 15 億

2023 年 9 月 26 日下午 - 莊思敏小紅書笑談騙案

莊思敏在協助警方調查後到中國內地拍戲,又於小紅書笑談騙案,疑惹網民不滿表示:騙安(案)?你講你自己果單啊?

2023 年 9 月 25 日下午 - 森美首日復工回應 JPEX 事件

森美首日復工回應記者:「警方暫時無聯絡我」

2023 年 9 月 25 日上午 - 證監會今早 11 時見傳媒

證監會將加強教育,讓用戶識別持牌加密貨幣交易平台。另外,公布 4 間「申請中」的加密貨幣交易平台,但強調不代表有關平台必定獲得牌照,只讓公眾得悉平台有否「虛假陳述」。

「申請中」的公司包括:

  • HKVAX(香港虛擬資產交易所有限公司)
  • HKBitEx(香港數字資產交易集團有限公司)
  • Hong Kong BGE
  • Victory(勝利數碼科技有限公司)

2023 年 9 月 25 日上午 - 證監會今早 11 時見傳媒

證監會今早 11 時會見傳媒,講述虛擬資產交易平台事宜。

2023 年 9 月 24 日中午 - 森美回港明早開咪

Topick 報道,森美今日返抵香港,明天上班開咪;另森美與 Coingaroo 的合約,已在 2022 年底完結。

2023 年 9 月 24 日早上 - 暫 70% 用戶同意 DAO

JPEX 稱暫有 70% 用戶同意 DAO 方案籌 4 億 USDT。

2023 年 9 月 23 日晚上 - 涉及款項超過 14 億元

JPEX 案報警人數不斷增加,據警方消息截至 9 月 23 日,已接獲超過 2300 人報案,涉及款項超過 14 億元,目前暫拘捕 11 名涉案人士。

2023 年 9 月 22 日下午 - 區塊鏈公司發現有用戶忍痛止蝕 平台天價手續費已賺 5000 萬

據區塊鏈追蹤平台 Bitrace 的調查,自 9 月 14 日起,共錄得 383 名用戶,合共 6,903 次的提幣交易,每次實際能入袋的金額最多只有 40 USDT,但卻為平台帶來近 700 萬 USDT (約 HK$5,400 萬)的收入。

 

 

2023 年 9 月 22 日下午 - 林作望將幕後人士繩之以法

林作表示暫時未被控告、獲准補釋

案件刑事調查中、對案情不作回應

中環辦公室已於 20/9 中止業務

選擇積極樂觀面對事件

能力範圍內及法律容許下,協助相關人士及執法機構

望將幕後人士繩之於法

 

 

2023 年 9 月 22 日中午 - 莊思敏中午發聲明

【JPEX 案】涉 16 億疑似詐騙事件時間線懶人包 (不斷更新) 警方指已有 66 人被捕

2023 年 9 月 22 日早上 - 莊思敏離開警察總部

etnet 報道,藝人莊思敏今晨(22日)約3時半已離開警察總部,據指今次是主動協助調查,並已交由律師處理,不便透露更多細節。

2023 年 9 月 22 日早上 - 林作緊急記者會

林作將在今日下午 3 時舉行緊急記者會。

2023 年 9 月 21 日晚上 - 莊思敏到商罪科接受調查

RTHK 報道,藝人莊思敏晚上回港後,到商業罪案調查科接受調查,沒有被捕。

2023 年 9 月 21 日晚上 - 警接 2197 人報案

警方公布最新數字,截至今日下午 5 時,接 2197 人報案,涉及款項達 13.7 億

2023 年 9 月 21 日晚上 - 香港律師會設熱線提供初步免費法律諮詢服務

香港律師會因應虛擬資產交易平台涉嫌詐騙,特別成立臨時專線小組,向市民提供初步免費法律諮詢服務。電話:8200 8002。

2023 年 9 月 21 日晚上 - 李家超:要實行有效監管制度

etnet 報道,行政長官李家超出席金融服務界國慶酒會致辭時表示,非常關注 JPEX 事件,顯示了投資在有領牌照及接受監管虛擬資產平台的重要性。李家超指,要實行有效監管制度,發放訊息要公開透明,亦要重視和推行投資者教育。李家超又認為金融服務界亦有重要角色,向投資者推介任何產品時,尤其是虛擬投資產品,要將風險知會投資者。

2023 年 9 月 21 日晚上 - 香港電訊商封鎖 JPEX 短訊驗證碼

JPEX 發出公告

由於香港地區的電訊服務商已全面封鎖我方平台,導致我方平台使用香港電話登記註冊用戶無法收取短訊驗證碼。

我們正努力解決當前問題,現使用香港電話號碼註冊之用戶,如若不能收取驗證碼,請使用下列緊急方式提幣:

請在收取電話訊息驗證碼時輸入閣下登記的電話號碼最後6個數字。

例子如下: 用戶登記提幣電話號碼 1234 5678 輸入驗證碼 345678 以作提幣驗證碼

同時,現懇請使用香港電話註冊用戶立即將閣下用戶綁定電子郵件,確保閣下資產安全。







2023 年 9 月 21 日下午 - JPEX 前代言人張智霖協助警方調查

消息指,藝人張智霖協助警方調查。

2023 年 9 月 21 日下午 - 網絡商發聲明表示執法部門指示封鎖 JPEX

「環球全域電訊有限公司(HGC 環電)因應執法部門對本地電訊商發出的指示,已迅速作出相應行動封鎖虛擬資產交易平台「綠石數字資產平台(JPEX)」。HGC環電的所有用戶將無法透過本公司的電訊網絡登入JPEX的官方網站。」

2023 年 9 月 21 日早上 - JPEX 更新昨晚 DAO 持份者分紅方案公告

方案通過後,平台將於2024年5月1日00:00 完成調整
包括提現手續費會調整至以下
USDT 3U
BTC 0.0005
ETH 0.01










2023 年 9 月 21 日早上 JPEX 指網絡封鎖做法無理

我們在此深感遺憾,必須向您通報平台近期所遭遇的困境。香港地區的電訊服務供應商,應香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)的要求,對我們的手機應用程式及官方網站進行了無理的封鎖。

自2023年9月13日起,SFC突然對我們平台的營運模式和宣傳方式進行了一系列指控,這些指控在未經調查和審核的情況下進行,我們對此表示強烈的憤慨。SFC一再否認我們平台曾嘗試與其進行溝通,現在更甚,竟然直接命令電訊供應商對我們的網站進行封鎖,這無疑充分暴露了他們對我們平台的偏見和不公平對待。

我們始終努力遵守各地區的法規,並不斷進行相關的產品更新,包括下架遊戲大廳和暫停理財產品,以期提供給用戶一個優質的交易環境。我們一直期望能與SFC進行理性的磋商和溝通,但遺憾的是,我們多次尋求指引和提出疑問的努力,卻往往被SFC輕視或以官方言辭閃躲。

在此,我們強烈重申,即使面對這樣的打壓和不公平待遇,我們的平台仍將繼續正常運作。用戶可以使用VPN如 Surfshark (https://surfshark.com) 等應用程式,登入我們的手機應用程式,或使用我們的網頁版操作。我們將持續堅守我們的職責,為所有用戶提供全力以赴的服務。

2023 年 9 月 20 日晚上 證監會回應 JPEX 聲明

證券及期貨事務監察委員會(證監會)就JPEX的可疑經營手法和活動,以及其就與本會之間的通訊作出虛假和具誤導性的聲稱發表本聲明,以維護整體公眾利益。

證監會對於JPEX違反《證券及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的保密條文,公開其與本會法規執行部之間的機密通信一事,深表遺憾(註1)。

JPEX宣稱是虛擬資產交易平台,並且不受規管,而自2022年3月起,證監會便一直密切注視該平台,並開始就該平台涉嫌作出的虛假及具誤導性陳述和無牌活動進行查訊。由於JPEX一直採取不合作態度,且未能就本會的要求作出實質回應,故本會隨後於2022年7月將JPEX列入證監會的無牌公司及可疑網站名單(註2)。

JPEX在其網站上披露的機密通信構成了證監會向JPEX作出的上述查訊及調查的一部分。

證監會確認,JPEX從未就可能作出的牌照申請與證監會接洽,及JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌,亦不曾向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。因此,證監會與 JPEX 之間並無就發牌相關事宜進行溝通。

證監會其後取得的資料令人懷疑此案涉及欺詐行為,故已將之轉介警方處理。由於調查仍在進行中,證監會無法作出進一步評論。

備註:

1. JPEX此舉違反了《證券及期貨條例》第378條及《打撃洗錢條例》第76B條的條文,當中對協助證監會進行法定查訊或調查的人士施加一項須將其獲悉的事宜保密的責任。

2. 自那時起,及直至證監會在2023年9月13日再度發出公開聲明點名提及JPEX之前,證監會和投資者及理財教育委員會曾合共至少九次,在各自的網站和社交媒體平台上及透過電視/電台,就在無牌平台上進行交易及相關不當行為,向投資者發出警示。

2023 年 9 月 20 日晚上 - 再有 3 名男子被捕

再有 3 名男子被警方以涉嫌串謀詐騙拘捕。至下午 5 時,已有超過 2,000 人報案,涉款逾 13 億。

2023 年 9 月 20 日晚上 - 有香港電訊商封鎖 JPEX 網站及 App

傳電訊商收到指示封鎖 JPEX 網站及 App,ezone.hk 有讀者反映用流動網絡未能打開網站及app,要透過VPN才可連接。

2023 年 9 月 20 日晚上 - JPEX 推 DAO 持份者分紅方案籌 4 億 USDT

平台近日因受到香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)的事件嚴重影響﹐導致平台所合作的第三方造市商惡意鎖定資金﹐以致我司暫時出現前所未有的困境。作為平台營運方﹐我們理解到自己責無旁貸﹐並竭力立即解決當前局面﹐並與大家一起渡過難關。

平台及專案小組對應是次事件及上述方案,參考了國際交易平台Bitfinex過往的成功處理手法並加以改良﹐平台將會推出 —【DAO持份者分紅方案】。

【DAO 持份者分紅方案】計劃詳情如下:

平台將會對外發放 49% DAO持份者分紅,總價值約為 400,000,000 USDT供大家進行認購兌換。現有用戶可以目前存放於平台內的資產以 1:1 比例進行DAO持份者分紅兌換。

為了能確保各DAO持份者的資產可以獲得足夠的分紅收益﹐平台會於一年後(即 2024 年 9 月 20 日後)﹐由平台提供以原始兌換價的30%進行回購的選項,而於兩年後(即 2025 年 9 月 20 日後)可以兌換價100%進行回購﹐屆時會提供詳細頁面供用戶自行選擇兌換。

例子如下:

假設閣下選擇持份者分紅兌換的資產=10,000 USDT
10,000 USDT 將可兌換 10,000 持份者分紅,即10,000 USDT=10,000 持份者分紅
在此階段,10,000 持份者分紅等值=100 USDT;
一年後:10,000 持份者分紅等值=3,000 USDT
兩年後:10,000 持份者分紅等值=10,000 USDT










在此期間,所有成為JPEX持份者的用戶可以自行交換任何持有份額,平台屆時會提供DAO持份者交易頁面讓用戶自由交易。

為激活新加入平台用戶的參與度﹐使用我方平台並存入新資產就可以 1:2 的比例進行DAO持份者認購。而認購並成為DAO持份者的用戶並不需要負上平台所有的營運責任。

參與【DAO持份者分紅方案】有何收益?

當認購持份者分紅後﹐用戶將可以從不同方面獲得平台持份者分紅。

獲得平台中新代幣上架費用

現貨及衍生產品中的手續費收益

DAO持有者將可分發相應比例平台幣JPC

在 JPC 收益池中的USDT每日收益將會暫停。而收益池中餘下的USDT則按DAO持有者分紅的比例﹐階段性分發給持有人,而JPC 收益池中的JPC 12%年化收益則不受影響。

平台用戶可以於 2023 年 9 月 21 日參與公投﹐用戶可於公投頁面中進行投票決定是否執行上述方案。我們希望透過與各用戶分享利潤﹐讓更多持份者可以一齊監察及改善平台的營運策略﹐最重要是使平台可以儘快擺脫困境並回復正軌繼續為大家服務。在公投完成並得出結果前﹐JPEX仍然會正常保持營運﹐包括提供所有交易買賣、繼續下調提幣手續費﹐並且敦促專責小組加快速度協助平台用戶。

2023 年 9 月 20 日中午 - 陳怡、莊思敏新動態

KOL 陳怡拍 YouTube 片以「我在拘留所的一天,保釋金100萬」為題,指警方只是「收 Order 做嘢,佢哋都唔知咩事,你覺得佢地會好清楚成件事嘅來龍去脈?」,並大讚警方專業。同時,陳怡又質疑證監會做法,指 JPEX 已拿出資料對質。

莊思敏出 Post 自爆返港日,示範最寸嘴大反擊 - 貼監獄相扮獄警制服囚犯!

2023 年 9 月 19 日晚上 - JPEX 發出 特別公告

對於香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)於本日 2023 年 9 月 19 日的新聞發佈會,平台有以下回應:

首先,就對於新聞發佈發言人惡意針對指出,我司JPEX已停止平台交易運作,此番言論實屬嚴重誹謗行為,罔顧事實,此我們嚴正重申,平台現階段正配合條例﹐逐步將遊戲大廳及理財項目功能下架,以配合香港法規並繼續服務大眾。我司重申,平台所有交易對功能一直正常運作﹐從沒間斷,亦繼續提供自由買賣服務﹐並一直下調提幣手續費﹐而新近組建的專責小組正繼續協助平台用戶,日以繼夜進行優先提幣的處理!

其次, 證監會一再否認與我方曾進行聯絡,此明顯屬失實陳述,事實上於 2022 年 4 月至 2023 年 8 月期間,我們一直向香港證監會溝通並尋求相關指引,希望盡心盡力以達致其要求﹐從而得出一個合法合規的方向以服務大眾,但一直沒有得到正面回覆及指引。(詳情請參考以下郵件紀錄)

第三,發言人又指出平台私自保管客戶私鑰。我們深信﹐發言人已混淆中心化交易所與錢包的差別。 大眾所熟知較知名的交易所,如幣安Binance﹑COINBASE﹑Bybit等﹐所有中心化交易所全部都是由平台保管所有客戶私鑰﹐除方便用戶外,亦會向使用者提供更專業的保安方式﹐以保障用戶的資產安全。

再者,香港證監會一直對我們平台幣JPC提出流通性和價值的質疑,並指出我們該平台幣只在JPEX上架。事實上﹐JPC已經在多個世界性交易平台包括 :MEXC﹑CoinW 及Lbank等上架交易對。如根據證監會的說法,宏觀整個市場,除比特幣及以太坊外,豈不是所有Binance , OKX , Bitget, Bybit, 火幣等,所發行的平台幣和其餘加密貨幣於證監會眼中皆無任何的價值?

以上交易所從未間斷地在港於線上及線下大肆推廣,而亦只有我們平台被公開針對,指責不合法規,我們不希望獲得特權,但不希望受到不公平對待。

在沒有明確準則的情況下,沒有價值的加密資產依然在眾多的平台中上架,而所有並未得到香港證監會發出牌照的交易平台正充斥香港整個交易市場。

就算如此困難時刻﹐JPEX亦堅守本份﹐已參考了大量數據及成功的歷史案例,制定出一套可行的方案讓平台所有用戶進行公投﹐並正完善相關的內容及細節﹐以於未來一周公告中發佈。

作為加密貨幣行業的經營者及WEB 3.0理念的推廣者﹐JPEX對證監會以不公平的手法破壞市場秩序表示極度失望﹐其態度不止有違政府希望將香港打造為WEB 3.0 之都的政策發展方針﹐其偏頗的態度﹐更並未實踐本身所應該擔當﹐一個公平公正的監管角色﹐更遑論保障香港的萬千投資者﹐而平台將是最好的例子﹐去向國際證明證監會是否正協助香港堅實地踏上WEB 3.0建構的路上。

即使面對連串挑戰﹐JPEX將會堅定不移地繼續營運下去﹐並不會因是次不可逆轉的政策風險所引致的嚴竣挑戰而倒下﹐緊急提幣申請的專責小組﹐仍將繼續為用戶提供優先提幣的協助。

2023 年 9 月 19 日晚上 - 被捕人士獲准保釋

林作等 8 名被捕人士獲准保釋 下月中旬向警方報到

2023 年 9 月 19 日下午 - 警方案情簡報

 

 

2023 年 9 月 19 日下午 - 多兩人被捕

JPEX 案再多兩人被捕 警方至今拘捕四男四女

2023 年 9 月 19 日上午 - 特首李家超表示關注 JPEX 案

特首李家超表示密切關注 JPEX 案,下午證監會與警方公開說明

2023 年 9 月 18 日 - 全面爆發

在零晨時分,JPEX 聲稱受造市商鎖定資金,因而無法出金,同時下架所有理財產品,並向用戶收取重組方案。同時,在 18 日下午起,香港警方先後拘捕 KOL 林作及陳怡,而涉及與 JPEX 有深度合作的 Coingaroo 兌換店,亦被警方查封。

JPEX 更新提幣手續費,手續費由 999 USDT 降至 960 USDT。提幣上限及下限維持為 1000 USDT,扣除手續費後實得 40 USDT。

2023 年 9 月 17 日 - Toyz 自爆是受害者、指出可疑化處

曾收下 JPEX 贊助的電競選手 Toyz 在直播節目中指,自己都是今次事件的受害者,損失 10 萬美元,並大談 JPEX 的 3 大疑點,當中包括 JPEX 平台幣 JPC 流量成疑、利息超高、NFT 未有上區域鏈等。

2023 年 9 月 16 日 - 警方交代近百人報案

有人教授自保方法,例如記錄帳戶資料,以及嘗試到合作的 OTC 出金,但大多數都出金失敗,苦主群組的成員開始報案,警方交代有近百宗涉及 JPEX 的報案記錄。

2023 年 9 月 15 日 - 疑似開始走資

不少 JPEX 用家開始集結開設苦主群組互助,而涉及 JPEX 的 KOL 及藝人陸續發聲明割蓆。此外,有區塊鏈研究公司指,JPEX 有不尋常的資金流動活動,涉及 1.9 億個 USDT。

2023 年 9 月 14 日 - 出金困難

在證監會發出聲明後,有用戶發現該平台的出金限制變成 1000 USDT,而且手續費竟高達 999 USDT,變相不能出金。同日,正在參展 Token2049 的 JPEX 攤位被發現人去樓空,亦有苦主發現該公司的多國註冊均是空殼公司,而且並非從事加密幣的業務登記。

2023 年 9 月 13 日 - 證監會點名

香港證監會在當日點名 JPEX 存疑,並列出 6 大疑點,以及通知相關合作人士及兌換店,要求停止宣傳 JPEX 產品及服務。

2022 年下半年 - 藝人、KOL 宣傳

在 2022 年下半年起,直至今次事件爆發前,該公司找來不少 KOL 及港台明星宣傳 JPEX 或其相關公司,當中包括林作、陳怡、幣少爺、張智霖、莊思敏、肥媽、陳定幫、陳零九、鍾培生、Toyz等。

2022 年 6 月 - 被指冒認 JPX 日本交易所

在 2022 年中,JPEX 在香港街頭刊登大量廣告,落力宣傳,並聲稱是來自日本的交易所。不過,隨後日本交易所 Japan Exchange Group 發出聲明,指 JPEX 有冒認之嫌,呼籲用家小心。

2021 年 7 月 - 進軍香港

JPEX 在 2021 年 7 月,在港成立 JPEX Technical Support Co. Pty Ltd,並由郭浩麟出任董事,但在 2022 年 4 月再次改名為 Web3.0 Technical Support Limited。

2020 年 7 月 - 公司成立

據 JPEX 官網的資料,該公司在 2020 年 7 月正式成立,號稱一直致力於為所有人服務,為大眾提供安全可靠的買幣平台,並稱在澳洲、美國、加拿大、立陶宛、日本等地註冊。

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