今年 6 月，美國證券交易委員會 SEC 起訴加密貨幣交易所幣安 Binance 和品牌創辦人暨 CEO 趙長鵬，指控他們違反證券法，幫助美國交易者繞過限制，存在不當處理資金等行為，而 SEC 還聲稱幣安將數十億美元的客戶資金與公司自家資金混和使用。 事隔數月，幣安 CEO 趙長鵬決定認罪及同意一系列罰則。
美國 SEC 已和幣安 CEO 趙長鵬達成認罪協議，趙長鵬會承認聯邦洗錢指控，並將處以一系列刑罰，包括辭職下台、3 年內禁止與幣安有任何關係，而其職位會由品牌前全球區域市場主管 Richard Teng 接任。同時幣安將沒收 US$25 億資產及支付 US$18 億罰款，其中 US$5,000 萬預料會是趙長鵬自掏銀包付出的。
據美國司法部稱，幣安與趙長鵬故意違反經濟制裁，是蓄意且有計劃地從美國市場獲利，但沒有實施美國法律要求的控制措施。法院文件也指出，缺乏反洗錢措施導致幣安幾乎在 2018 年至2022 年間，違反對伊朗制裁的金融交易達 US$9 億。
雖然幣安 CEO 趙長鵬認罪及同意辭職下台，但幣安仍可繼續運作，只是需受更嚴格的規則約束。品牌需要透過加強合規計畫來確保遵守反洗錢法規，還必須任命一名獨立的合規監察員。至於前合規主管 Samuel Lim 將會面臨指控，是為認罪協議條款之一。
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Source: Engadget